Всемирная прачечная. Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

В глобализованном XXI столетии, в условиях существования могущественных международных организованных преступных группировок и террористических организаций, отмывание денег выросло из узкоспециализированного преступления "белых воротничков" в

Жанры

Рейтинг LiveLib

3,7

6 оценок

5
17%
4
33%
3
50%
2
0%
1
0%

Ваша оценка

Прочитали 7Хотят прочитать 22

Цитаты

StanislavGetman30 июля 2022 г.
...грязные деньги сегодня составляют целых 2% мирового ВВП, иными словами, они настолько важны для глобальной экономической системы, что полный отказ от них может обернуться тяжёлыми последствиями для всего развитого мира.
1
228
StanislavGetman30 июля 2022 г.
На Кипре российские преступные организации контролируют львиную долю 48 000 зарегистрированных в этой стране компаний – «почтовых ящиков», 47 000 из которых физически не существуют: у них нет ни помещения, ни телефонного номера, ни даже почтового адреса.
1
136
StanislavGetman30 июля 2022 г.
Из Дубая, офшорной банковской столицы государств Персидского залива, через «хавалла», или подпольную систему, на Индийский субконтинент и обратно перемещается денег в пять раз больше, чем через законные банковские каналы. Банкиры «хавалла» в Дубае – а также в Афганистане и Пакистане, равно как и в этнических общинах, расположенных в Северной Америке и Европе, – претендуют на признание их права вести дела таким традиционным способом, т. е. без каких-либо документов и возможности отслеживать финансовые потоки.
Читать далее
1
76